Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере). В основу решения о возбуждении легли материалы налоговых органов и органов внутренних дел.
По предварительным данным, руководство зарегистрированной в Коврове коммерческой организации, занимающейся реализацией товаров для строительной отрасли, зная о начисленной налоговыми органами задолженности по налогам в сумме более 20 млн рублей и мерах по принудительному списанию средств, поступающих на счета фирмы, направило заказчикам распорядительные письма о расчете за поставки товаров через счета иных контрагентов, минуя счета организации. В результате с августа 2022 года по ноябрь 2023 года от взыскания было укрыто 14,5 млн рублей.
Следователями проводятся допросы лиц, осматривается изъятая документация, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление юридически значимых обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.
