В следотделе по Коврову Следкома завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Владимира, обвиняемого в сокрытие денежных средств от налогов в крупном размере по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.
Обвиняемый - индивидуальный предприниматель, а также директор и учредитель нескольких коммерческих организаций в розничной торговле продуктами и ресторанной деятельности. Отмечается, что с 2023 года у зарегистрированной в Коврове фирмы стала образовываться задолженность по налогам, которая к марту 2025 года составила более 6,5 млн рублей. Счета организации были заблокированы.
Мужчину обвиняют в том, что он стал использовать для расчетов банковский счет второй принадлежащей ему компании, фактически дублирующей деятельность фирмы-должника, имеющей тот же адрес и штат работников.
По версии следствия, на протяжении 2023-2025 годов предприниматель направлял контрагентам соответствующие письма, а при осуществлении платежей через другой счет делал пометки в платежных поручениях. По сообщению регионального управления Следкома, через счет второй организации прошло более 12 млн рублей, сокрытых таким образом от налоговых органов.
Следователями СК по уголовному делу проведены бухгалтерская судебная экспертиза, допросы сотрудников коммерческой организации и фирм-контрагентов, осмотрена изъятая документация. Отмечается, что мужчина вину не признал, при этом происхождение писем в адрес контрагентов объяснить не смог.
Уголовное дело передано в суд.
